通知公告

大庄家网站泽�Z制药:2019年年度股东大会会议资

 

  为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证

  大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

  《上市公司股东大会规则(2016年修订)》以及《苏州泽璟生物制药股份有限

  公司章程》、《苏州泽璟生物制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,

  特别提醒:近期因冠状病毒引发的疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,建

  一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理

  二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签

  到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件(加盖公章)、

  会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权

  四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股

  五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许

  六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东

  及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。

  七、主持人可安排公司董事、大庄家网站监事、高级管理人员回答股东所提问题,对于

  八、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投

  东代表、1名律师为监票人,负责表决情况的统计和监督,并在议案表决结果上

  十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律

  十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不得随意走动,手机调整为

  十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

  (二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持

  (十)休会,统计现场投票表决结果及网络投票表决结果(最终投票结果以

  年度实际情况和经营状况,公司组织编写了《2019年年度报告》及摘要,具体报

  以上议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议

  以上议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,现提请各位股东审

  年2月由公司创立大会选举产生,报告期内董事会严格遵守《公司法》、《证券

  公司是一家专注于肿瘤、出血及血液疾病、肝胆疾病等多个治疗领域的创新

  的市场策略是面向全球,聚焦中国,研发和生产具有自主知识产权、安全、有效、

  报告期内,公司尚无药品上市销售,公司的新药研发项目持续推进中,多个

  创新药物处于临床试验研究阶段,研发支出投入加大,因此公司2019年度仍未

  随着国家不断深化资本市场改革,上海证券交易所推出了科创板,鼓励符合

  工作,募集资金净额190,822.08万元,为公司后续持续推进各产品管线的研发和

  公司高度重视人才,不断完善人才培养、引进机制,建立了一支创新、高效

  公司核心产品多纳非尼已接近商业化。报告期内,公司正在组建具备扎实临

  报告期内,公司完成了股改,制定了符合上市公司要求的一整套内部治理制

  与表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,具体情况如下:

  报告期内,公司董事会按照股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会通

  报告期内,战略委员会认真履行职责,对公司重大事项发表了建设性意见;

  报告期内,公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

  在董事会日常工作方面,董事会将根据资本市场规范要求,继续提升公司规

  以上议案已经公司第一届监事会第十二次会议审议通过,现提请各位股东审

  年2月由公司创立大会选举产生以来,按照《公司法》、《证券法》、《公司章

  效发挥了监事会职能。现将监事会2019年度主要工作情况报告如下:

  报告期内,公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营;公

  监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查

  报告期内,监事会对公司发生的关联交易进行了监督,监事会认为:公司

  2019年度关联交易严格执行了相关法律法规的规定,履行了相应的法定程序。

  监事会认真核查了公司内部控制的执行情况,认为:公司已建立了健全的内

  营财务指标情况,编制了《2019年度财务决算报告》,具体报告内容请见附件。

  以上议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议

  合并及公司资产负债表,2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量

  所(特殊普通合伙)审计,并且被出具标准无保留意见的审计报告。审计结论为财

  税留底税额返还,本年无返还。同时,本年支付人员及薪酬现金支出增加及付现

  以上议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议

  根据苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务决

  算情况,并依据公司发展规划,特制定公司2020年度财务预算方案,具体如下:

  本预算报告是根据公司战略发展目标,综合宏观环境、行业趋势、市场状况

  的基础上,结合2020年度公司的研发计划、市场营销计划、生产管理计划、投资

  1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;

  2、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化;

  3、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化;

  4、公司的研发计划、市场营销计划、生产管理计划、投资计划、筹资计划

  5、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

  2020年公司将紧紧围绕公司经营管理目标,加强研发项目管理、商业化销售

  本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标,不代表公司对2020年度盈

  以上议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,现提请各位股东审

  按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意

  份有限公司(以下简称为“公司”)的独立董事,2019年度我们忠实、勤勉地

  责和义务。现将2019年度履行职责的情况汇报如下:

  留权,工商管理硕士;1992年毕业于南京大学商学院数量经济专业,获学士学

  位;2002年毕业于雷鸟美国国际管理研究院,获工商管理硕士学位;2003年至

  至今任梧桐三江(上海)创业投资管理中心(有限合伙)管理合伙人。自2019

  留权,本科学历;1993年12月中央党校函授学院经济管理专业本科毕业;1982

  技集团股份公司独立董事;2017年12月至今任北京尚睿通教育科技股份有限公

  司独立董事;2018年7月至今任成都康华生物制品股份有限公司独立董事;2019

  全体独立董事均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

  考核委员会会议、1次战略委员会会议、6次股东大会会议,未召开提名委员会

  在上述会议中,我们作为独立董事,均认真审阅了会议文件及相关材料,对

  报告期内,我们作为公司独立董事,就相关事项发表了独立意见,具体情况

  报告期内,各位独立董事多次利用参加董事会和股东大会的时间到公司进行

  通过电话和邮件,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,

  报告期内,公司存在向关联方采购商品、接受服务等情况,我们认为报告期

  报告期内,公司及合并报表范围内子公司不存在对外提供担保的情况,亦不

  报告期内,公司完成股改并由创立大会选举产生第一届董事会,高级管理人

  审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求,有利于保持审计工作的一致性

  和连续性,公司聘任2019年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是

  报告期内,公司关于内部控制的有关规定,修订、完善、实施的一系列制度,

  考核委员会会议、1次战略委员会会议,未召开提名委员会会议。董事会及各专

  报告期内,公司持续推进各产品管线的研发与商业化进展,未开展新业务。

  因公司累计未分配利润为负,为保障和满足公司正常经营和可持续发展需

  要,公司2019年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积

  以上议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议

  所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权

  公司管理层根据市场价格水平协商确定公司2020年度审计费用并签署相关服务

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格;

  2020年度财务审计工作要求;具有专业审计工作的职业素养,能够遵循《中国注

  以上议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议

  根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,拟定公司董事、

  1、非独立董事在公司任职的,根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇;

  杨翠华先生每年津贴为人民币12万元(税前),张炳辉先生每年津贴为人民币12

  3、在公司任职的监事,根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇;未在

  以上议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议

  注:杭州泰格医药科技股份有限公司包括母公司及其控股子公司:杭州泰格医药科技股

  份有限公司、杭州思默医药科技有限公司、杭州英放生物科技有限公司、上海晟通医药供应

  链管理有限公司、方达医药技术(上海)有限公司、杭州泰兰医药科技有限公司、上海谋思

  1、昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司(简称“小

  为吴艺明,住所为玉山镇元丰路168号,经营范围为“科技成果的转化,项目的

  开发和引进,项目投资、技术咨询、技术服务;货物及技术的进出口业务,法律、

  发、销售;自有房屋的租赁,实验设备租赁;会务服务。(依法须经批准的项目,

  为曹晓春,住所为浙江省杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦1502-1室,经营

  年人的非文化教育培训,收集、整理、储存和发布人才供求信息,开展职业介绍,

  徐颐,住所为上海市杨浦区翔殷路128号12号楼三楼C座101-110室,经营范围为

  物品、易制毒化学品)、仪器仪表的销售。【依法须经批准的项目,经相关部

  英,住所为中国(上海)自由贸易试验区李冰路67弄13号210室,经营范围为“生

  元;2019年营业收入为17,941.99万元,净利润为85.24万元(以上数据未经审计)。

  发项目签订相关CRO服务合同,后续合同或协议将根据业务实际开展情况与相关

  上述日常关联交易均是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,在公平的

  上述日常关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则,交易价格以市场价

  上述日常关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为,选择的合作

  以上议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议

  2020年1月23日在上海证券交易所科创板上市,同时已完成《苏州泽璟生物制药

  以上议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,现提请各位股东审

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Time:2021-02-17 19:36
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